Νέα στοιχεία στην «υπόθεση Άκη» αποκαλύπτουν δίκτυο δέκα εταιρειών

http://tvxs.gr

Νέα στοιχεία για την εμπλοκή στη διακίνηση και νομιμοποίηση μαύρου πολιτικού χρήματος δέκα νέων εταιρειών έχει η ελληνική δικαιοσύνη για την υπόθεση του Άκη Τσοχατζόπουλου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία μέσω των δέκα αυτών εταιρειών διακινήθηκε το ποσό των 8,7 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο διατηρούσε σε τραπεζικό λογαριασμό στην Ελβετία, ο εκπρόσωπος της εταιρίας «Ντρουμίλαν» στην Ελλάδα, ο οποίος ελέγχεται ήδη για την εμπλοκή του στην υπόθεση της προμήθειας των TOR -Μ1.

Από τον εν λόγω τραπεζικό λογαριασμό έφυγαν εμβάσματα προς εννέα εταιρείες, με τελικό αποδέκτη Ιταλική εταιρία, την «S.D.G S.r.I», νόμιμος εκπρόσωπος της οποίας εμφανίζεται ο ήδη προφυλακισμένος επιχειρηματίας Γιώργος Σαχπατζίδης.

Οι ανακριτές εκτιμούν και σε αυτές τις εταιρείες πραγματικός ιδιοκτήτης είναι ο Άκης Τσοχατζόπουλος, καθώς έχουν στα χέρια τους χειρόγραφες σημειώσεις και έγγραφα, που συνδέουν τους κατηγορούμενους με τα επίμαχα νομικά πρόσωπα και κατασχέθηκαν στο σπίτι του Σαχπατζίδη, αλλά και στο γραφείο του 'Ακη Τσοχατζόπουλου.

Στην περίπτωση της ιταλικής εταιρείας, όπου συγκεντρωνόταν τα χρήματα που έφευγαν τμηματικά από την Ελβετία, διενεργήθηκε φορολογικός έλεγχος από τις αρχές της χώρας και της επιβλήθηκε πρόστιμο 450.000 ευρώ.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, στα κατασχεθέντα στοιχεία από το σπίτι του Γ. Σαχπατζίδη και το γραφείο του Ακη Τσοχατζόπουλου, εντοπίστηκαν έγγραφα - φόρμες με ισχυρισμούς που θα προέβαλαν στο πλαίσιο της φορολογικής έρευνας στην Ιταλία.

Αυτά τα έγγραφα θεωρούνται πολύ σημαντικά καθώς συνδέουν ευθέως τους δύο κατηγορούμενους ως συνεργάτες, αλλά και τους δύο με τις επίμαχες εταιρείες, που φαίνεται να διακινούσαν χρήματα προερχόμενα από «μίζες» μέχρι και το έτος 2008.

Ένα ακόμη στοιχείο που έχουν στην διάθεση τους οι ανακριτές, από την κίνηση των χρηματικών ποσών, αφορά την πρώην σύζυγο του 'Ακη Τσοχατζόπουλου, καθώς εντοπίστηκαν δύο εμβάσματά της, τα οποία κατέληξαν στον λογαριασμό της Ιταλικής εταιρείας.